S91 AML与KYC政策 – 反洗钱与身份验证

防止洗钱

S91实施反洗钱（AML）措施,以协助防止平台被用于洗钱或其他非法金融活动。这些措施是平台为用户维护安全环境的举措之一。

防止欺诈并保护用户

该政策同时有助于防止欺诈并保护用户。身份核实、交易监控及风险审查等措施可用于识别可能显示欺诈或可疑行为的活动。

支持监管合规

S91致力于遵守与AML和KYC要求相关的适用法律法规。平台可能会在必要时采取验证与监控措施,以满足这些要求。

S91何时可能要求KYC

S91可能会在允许访问某些平台服务前要求进行身份验证。这可能包括提款及其他被认为需要验证的服务。

政府颁发的身份证明文件

作为S91 KYC流程的一部分,用户可能会被要求提供政府颁发的身份证明文件以核实其身份。

自拍验证

S91可能会要求进行自拍验证,作为身份验证流程的一部分。此项验证可与其他已提交的信息一并用于支持核实工作。

居住地址证明

用户在KYC流程中可能会被要求提供居住地址证明。

付款方式所有权验证

S91可能会要求提供信息或相关证明文件,以核实付款方式的所有权。这有助于平台评估付款相关信息是否与相应用户相符。

未完成的KYC验证

未完成所要求的身份验证流程的用户,可能会受限访问S91平台的某些功能或服务。

存款与提款

S91可能会监控存款与提款,以识别异常交易模式、可疑行为或可能需要进一步审查的活动。

回购交易与奖励领取

回购交易及奖励领取也可能受到监控,这是S91用于识别潜在可疑或欺诈活动措施的一部分。

异常交易模式

S91可能会审查与预期平台活动不符的异常交易模式。监控有助于判断是否需要进一步验证或风险审查。

多账户活动

涉及多个账户的活动可能会受到监控,以识别潜在的欺诈、滥用或其他可疑行为。此类活动可能会受到S91的进一步审查。

额外的证明文件

如检测到可疑活动,S91可能会要求提供额外的证明文件,以审查用户身份、交易或其他相关账户活动。

延迟交易处理

在审查可疑活动或相关信息期间,S91可能会延迟交易处理。

被拒绝的提款

若风险审查发现可疑活动或其他需要阻止交易继续进行的问题,提款申请可能会被拒绝。

临时账户冻结

在必要时,S91可能会作为风险审查的一部分临时冻结账户。此措施可用于在评估可疑活动期间保护用户及平台。

暂停平台访问权限

若S91根据其AML与KYC措施识别出需要进一步调查或采取行动的活动,平台访问权限可能会被暂停。

交易记录

S91可能会根据适用法律或合法业务目的所要求的期限保留交易记录。这些记录可用于支持合规、安全及风险审查工作。

验证文件

为身份验证而提交的文件及信息,也可能会根据适用法律或合法业务目的所要求的期限予以保留。

与监管机构合作

S91保留在法律要求下与监管机构合作的权利。相关信息可能会按照适用的法律法规要求进行处理。

欺诈或非法活动

被发现从事欺诈、非法或洗钱活动的用户,其S91账户可能会被暂停或永久终止。

保护用户与平台

S91的验证、交易监控及风险审查措施旨在保护用户及平台,同时支持遵守适用要求。

政策变更

S91可能会不时更新其AML与KYC政策。用户如需了解平台的验证与合规要求信息,应参阅当前政策。

最新政策版本

S91 AML与KYC政策的最新版本将始终在平台上提供。

S91上的AML是什么意思？

AML意为反洗钱。S91实施AML措施,以协助防止平台上的洗钱、欺诈及其他非法金融活动。

S91上的KYC是什么意思？

KYC意为了解您的客户。S91可能会在允许访问某些服务前,使用身份验证程序确认用户信息。

S91何时可以要求进行身份验证？

S91可能会在允许访问某些平台服务（包括提款）前要求进行KYC验证。

S91 KYC可能需要哪些文件？

验证可能包括政府颁发的身份证明文件、自拍验证、居住地址证明以及付款方式所有权验证。

如果我未完成KYC会怎样？

未完成所要求的身份验证的用户,可能会受限访问S91平台的某些功能。

S91可能监控哪些交易？

S91可能会监控存款、提款、回购交易、奖励领取、异常交易模式及多账户活动。

S91可以要求提供额外文件吗？

可以。如检测到可疑活动,S91可能会作为风险审查的一部分要求提供额外的证明文件。

S91可以延迟或拒绝提款吗？

可以。如检测到可疑活动,S91可能会作为其风险审查措施的一部分延迟交易处理或拒绝提款。

S91账户可以被临时冻结吗？

可以。如可疑活动需要进一步审查,S91可能会临时冻结账户或暂停平台访问权限。

S91会保留KYC及交易记录多久？

S91可能会根据适用法律或合法业务目的所要求的期限保留交易记录及验证文件。

S91可以与监管机构合作吗？

可以。S91保留在法律要求下与监管机构合作的权利。